仪征警方破获百亿特大“地下钱庄”案！

风清扬

2015年10月，仪征市公安局经侦大队根据上级公安机关移交的线索，对一起“地下钱庄”案件非法经营立案侦查。


经过三年的数据应用和长线经营，研判了1000余张银行卡资金交易。
确定了犯罪嫌疑人在阿联酋迪拜一市场内收购当地货币迪拉姆后，再到国内进行非法买卖外汇的犯罪事实。
成功破获了这起非法经营地下钱庄案，涉案交易金额逾百亿元，抓获涉案犯罪嫌疑人数名，冻结涉案资金1.85亿元。

在案件侦办中，专案组成员多次召开案件侦办会议，多次往返福建等地进行调查取证，组织警力集中抓捕，成功破获了该起案件，及时挽回经济损失。

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什么是地下钱庄?

地下钱庄是近年来公安机关的重点打击对象，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。

相关法律规定

根据我国的外汇管理规定，每年每人只有5万美元的外汇兑换额度。

按照我国现行法律规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇都属违法行为。个人、公司、企业或其他单位在上述场所以外买卖外汇以及通过借助地下钱庄非法进行跨境资金转移的行为都是违法行为。
根据《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条和《刑法》第225条的规定，非法买卖外汇构成犯罪情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。
对地下钱庄的客户，外汇管理部门将进行处罚，是否涉嫌犯罪则要视资金的来源、性质、去向、用途等具体情况而定。如果客户通过地下钱庄办理汇兑或支付结算的资金来源于或用于犯罪活动，将按照相关罪名依法追究刑事责任。

“地下钱庄”的危害

地下钱庄不仅成为贪腐资金的洗钱工具，还是多种违法行为转移赃款的通道。部分涉赌、涉毒、涉恐、涉贪腐及其他违法所得资金披上貌似合法的外衣，通过地下钱庄转移至境外逃避打击，严重危害国家和人民的利益。


来源微信公众号：大仪征



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